股票代码：300363         股票简称：博腾股份             公告编号：2023-034 号

              重庆博腾制药科技股份有限公司

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

【资料图】

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五

次临时会议于 2023 年 4 月 21 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于

数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司

部分监事、高级管理人员列席会议。

   会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

   一、 会议审议情况

   会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年

第一季度报告》（公告编号：2023-035号）。

   表决结果：      9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

计划的议案》；

   表决结果：      9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

   为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会

和管治（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，积极履行企业社会责任，提

高风险管理水平，促进公司的可持续发展，董事会同意将“董事会战略委员会”

更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，同意对其议事规则进行相应的修订，增

加 ESG 相关职责。

  修订后的议事规则请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的

《董事会战略与 ESG 委员会议事规则（2023 年 4 月）》。

  表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

  为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归

集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，结合公司实际情

况，董事会同意对公司《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

  修订后的制度具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的《重大信息内部报告制度（2023 年 4 月）》。

  表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

  二、 备查文件

  特此公告。

                          重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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